關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 1 月 9日召開第四屆董事會第四次臨時會議審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，同意變更公司注冊資本及修訂公司章程。本議案尚需提交公司股東大會審議。 具體情況如下： 一、變更公司注冊資本的情況經中國證券監督管理委員會《關于核準云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1873 號)核準公司以非公開發行不超過 79664569 股新股。本次非公開發行新增股份 47169811 股，并于 2017 年 12 月 28 日 在證券交易所上市。本次非公開發行完成后公司新增股份 47169811 股，注冊資本相應的增加 47169811元，公司變更后的股本總額為 567769811 股，變更后的注冊資 本為 567769811元。 二、根據《上市公司章程指引(2016 年修訂)》，對《公司章程》第三條、第六條、第十 九條進行修訂： 第三條：公司于 2014年 6月 9日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 6510萬股，于 2014 年 7月 2日在證券交易所上市。 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 第六條：原為：“公司注冊資本為人民幣 52060萬元。” 第十九條：原為：“公司股份總數為 52060萬股，均為人民幣普通股。” 三、《公司章程》修改情況 修訂前： 修訂后： 第三條： 公司于 2014年 6月 9日經中國證券監 督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 6510 萬股，于 2014年 7月 2日在證券交易所上市。 第三條： 公司于 2014年 6月 9日經中國證券監督管 理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 65100000股，于 2014年 7月 2日在證券交易所上市； 于 2017年 10月 20日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，非公開 發行 A股股票 47169811 股，于 2017年 12月 28日在證券交易所上市。 第六條： 公司注冊資本為人民幣 52060 萬元。 第六條： 公司注冊資本為人民幣 567769811元。 第十九條： 公司股份總數為52060萬股，均為人民幣普通股。 第十九條： 公司股份總數為 567769811 股，均為人民幣普通股。 除上述修訂內容和條款外，《公司章程》其他條款保持不變。 修訂后的《公司章程》全文刊登在巨潮資訊網，敬請投資者查閱。 備查文件： 1、《云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司第四屆董事會第四次臨時會議決議》； 2、證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司董事會 2018年 1月 9日